Estados Unidos impuso sanciones a un grupo de contadores y empresas mexicanas que presuntamente están vinculadas con una red fraudes en tiempos compartidos dirigida por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Tres contadores fueron objeto de sanciones, junto con cuatro empresas de bienes raíces y contables mexicanas.
“Estas personas y entidades están ubicadas en Puerto Vallarta, Jalisco, México, que es un bastión estratégico del CJNG para el tráfico de drogas y otras diversas actividades ilícitas”, indicó la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro.
Se trata de los contadores mexicanos Griselda Margarita Arredondo Pinzón, Xeyda Del Refugio Foubert Cadena y Emiliano Sánchez Martínez a quienes se les atribuye estar controlados, dirigidos, haber actuado o pretendido actuar directa o indirectamente en nombre del CJNG.
Además de las empresas Constructora Sandgris, S. de RL de CV, que supuestamente se dedica al comercio al por mayor; Pacific Axis Real Estate, SA de CV y Realty & Maintenance BJ, SA de CV, vinculadas con actividades inmobiliarias; así como Bona Fide Consultores FS SAS, una firma de contabilidad.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos y el FBI también emitieron un aviso a los bancos en el que se les recuerda que deben estar atentos para detectar y denunciar los fraudes de alquileres temporales perpetrados por organizaciones delictivas transnacionales con sede en México.
Tales fraudes le ocasionan a los estadounidenses anualmente pérdidas de decenas de millones de dólares.
En 2022, el Centro de Denuncias de Delitos en Internet del FBI recibió más de 600 denuncias con pérdidas de aproximadamente 39.6 millones de dólares de víctimas contactadas por estafadores en relación con multipropiedades de propiedad mexicana.
Las nuevas sanciones se producen después de que Estados Unidos sancionara en abril de 2023 a miembros o asociados del CJNG por fraudes supuestamente dirigidos a estadounidenses de edad avanzada.
“Los defraudadores de los cárteles dirigen sofisticados equipos de profesionales que parecen perfectamente normales sobre el papel o por teléfono, pero en realidad, son lavadores de dinero entrenados expertamente en estafar a ciudadanos estadounidenses”, dijo el Subsecretario del Tesoro, Brian Nelson.
“Las llamadas y los correos electrónicos no solicitados pueden parecer legítimos, pero en realidad están hechos por delincuentes apoyados por carteles. Si algo parece demasiado bueno para ser verdad, probablemente lo sea”.
El FBI comparte consejos sobre cómo evitar el fraude en la multipropiedad:
-Tenga cuidado con las llamadas, mensajes de texto o correos electrónicos no solicitados de cualquier persona interesada en ofrecer una propiedad.
-Desconfíe de las ofertas de alta presión y urgentes que exigen una respuesta inmediata.
-Investigue a todas las personas con las que está en contacto y póngase en contacto con las oficinas de forma independiente para confirmar que está hablando con un representante real de la empresa.
-Contrate a un agente inmobiliario o abogado de su confianza.
Fuente Reforma
